Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Batman’da bir plazada bulunan iki ayrı ofisin, bahis siteleri için “Dış Finans Evi” olarak kullanıldığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Detaylar
-
Şüphelilerin, yasadışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kullandıkları,
-
Üçüncü şahıslar ve paravan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları,
-
Elde edilen haksız kazancı soğuk kripto cüzdanlar ve bu hesaplar üzerinden transfer ederek suç gelirinin izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.
Yapılan incelemelerde, şüpheliler ve paravan şirketlere ait hesaplarda yaklaşık 125 milyon TL tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Ele Geçirilenler
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;
-
2 adet masaüstü bilgisayar,
-
7 adet cep telefonu,
-
1 adet soğuk kripto cüzdanı,
-
Farklı şahıs ve şirketler adına düzenlenmiş çok sayıda banka/kredi kartı ele geçirilerek el konuldu.
Adli Süreç
-
1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken,
-
4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
