Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. MASAK incelemelerinde örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı ve kara para aklandığı iddia edilirken, soruşturma kapsamındaki şirketler ile bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
17 ilde 123 adrese operasyon
13 Ağustos 2026 sabahı İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyonda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK raporunda dikkat çeken para hareketleri
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, incelemeye alınan şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılından sonra finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı tespitine yer verildi.
Şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu ve bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetleri bulunmamasına rağmen yüksek tutarlı finansal işlemler yaptığı belirtildi.
Raporda ayrıca şirket hesaplarına kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve farklı şirketlere aktarıldığı ifade edildi.
Şirketler arasındaki yüksek tutarlı mal alış-satış işlemlerinin sahte fatura ihtimali açısından dikkat çekici olduğu, bazı şirketlerin hesaplarına ticari kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışından döviz transferleri geldiği ve bazı şirketlerin yüksek miktarda vergi iadesi aldığı da soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer aldı.
Şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum
Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.
Şirketlerin mali yapıları, para transferleri, ticari ilişkileri ve yurt dışındaki finansal hareketlerine ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyetten ziyade, hiyerarşik ve ekonomik çıkar amacıyla hareket ettiği iddia edilen yapılanmaya yönelik örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğünü belirtti.
